上海轻工机械股份有限公司于2005年6月2日上午假上海机场城市航站楼管理有限公司会议厅召开公司第十四次股东大会(暨2004年年会)。与会股东及授权代表共28名,代表股份186199432股,(其中非流通股186198700股,流通股732股),占公司股份总额的88.5854 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持。

    本次股东大会共审议了十六项议案,有效表决权数为186199432股。经大会表决：

    一、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《公司二OO四年度董事会工作报告》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    二、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《公司二OO四年度监事会工作报告》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    三、以186199411股同意；20股反对；1股弃权,通过《公司二OO四年度财务决算报告》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；20股反对；1股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    四、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《公司二OO四年度利润分配预案》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    五、以186199411股同意；20股反对；1股弃权,通过修改《公司章程》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；20股反对；1股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    六、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过修改《公司股东大会议事规则》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    七、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过修改《公司董事会议事规则》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    八、以186199411股同意；20股反对；1股弃权,通过《李可宁先生因工作原因不再担任公司第四届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；20股反对；1股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    九、以186199411股同意；20股反对；1股弃权,通过《周一烽先生因工作变动不再担任公司第四届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；20股反对；1股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《朱益民先生因工作原因不再担任公司第四届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十一、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《唐国良先生因工作变动不再担任公司第四届监事会监事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十二、以186199411股同意；20股反对；1股弃权,通过《增补于成钢先生为公司第四届董事会独立董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；20股反对；1股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十三、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《增补米展成先生为公司第四届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十四、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《增补杜煊君先生为公司第四届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十五、以186199411股同意；11股反对；10股弃权,通过《增补朱益民先生为公司第四届监事会监事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；11股反对；10股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    十六、以186199411股同意；20股反对；1股弃权,通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计会计事务所》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.9999%。

    流通股711股同意；20股反对；1股弃权。非流通股186198700股同意；

    0股反对；0股弃权。

    本次股东大会邀请国浩律师集团(上海)事务所李辰律师出席并出具法律意见书。

    律师认为：公司第十四次股东大会(暨2004年年会)的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

    

上海轻工机械股份有限公司

    二OO五年六月二日