上海轻工机械股份有限公司第四次股东大会于一九九五年六月十二日（星期一） 召开。

    一、会议内容

    1.审议通过1994年度董事会工作报告。

    2.审议1004年财务决算及1995年财务预算报告。

    3.审议通过1994年度监事会工作报告。

    4.审议通过1994年度利润分配预案（董事会提议1994年度利润暂不分配）

    5.选举产生公司第二届董事会成员。

    6.选举产生公司第二届监事会成员。

    7.其他有关事项。

    二、出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.请截止五月二十二日（星期一）交易结束，在上海证券中央登记结算公司在 册的持本公司10000股以上（含10000股）的社会个人股股东，在一九九五年五月二 十八日（星期日，上午九时至十一时，下午一时至四时）到南京西路1576号上海轻 工机械股份有限公司销售分公司办理出席会议登记手续（社会个人股股东，凭本人 身份证及股票认购的有效凭证）。

    3.社会个人股股东中持股数不满10000股者，可自行协商产生一名代表， 委托 授权其代为行使股东权利。

    4.外埠社会个人股股东，可将上述第2 条规定的有效文件复印件以传真或信函 方式送达本公司总经理办公室，在规定日期内办理登记手续。

    5.股东参加股东大会旅差及食宿费用自理。

    6.会议地点及时间于股东登记后另行通知。

    本公司通讯地址：上海市南京西路1576号

    邮政编码：200040

    传真：021-2560557

    三、委托授权书样式附后

    

上海轻工机械股份有限公司

    一九九五年五月十二日