上海轻工机械股份有限公司第四届第六次董事会于2004年8月10日在上海南京西路1266号恒隆广场5701室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事杨小弟先生因公出差,委托董事张国荣先生代为表决。公司监事会监事、董事会秘书、证券事务代表列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑树昌先生主持。经出席会议的董事审议,通过如下决议：

    一、公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、同意《关于组建上海轻机机械制造有限公司》的议案。

    为进一步推进公司产业结构调整,加强管理,防范风险,加快企业重组,依照《上海轻工机械股份有限公司章程》第一百一十条“董事会可根据公司生产经营的实际情况,决定占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的对外投资”的规定,本公司将与控股子公司上海轻机资产经营有限公司共同组建上海轻机机械制造有限公司。

    组建公司的基本情况：

    公司名称：上海轻机机械制造有限公司

    注册资本：5000万元人民币

    经营范围：生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物。金属材料,化工原料(除危险品),天然橡胶、家电产品、建材、装潢材料、通信设备、汽配、摩托车配件、日用百货、办公用品的批发、零售。经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    出资方式：上海轻工机械股份有限公司以货币出资4500万元人民币,占该公司90%的股权；上海轻机资产经营有限公司以货币出资500万元人民币,占该公司10%的股权。

    三、同意授权公司经营班子根据公司经营情况及业务发展需要,对公司薪酬体制进行调整。