上海轻工机械股份有限公司第四届第五次董事会于2004年4月20日上午假上海机场城市航站楼管理有限公司会议厅召开。应到董事9名,均出席会议。会议由董事长郑树昌先生主持。经审议通过如下决议：

    一、同意公司2004年第一季度报告公开披露。

    二、同意董事长郑树昌先生提名,续聘李可宁先生为公司总经理(聘期1年自2004年4月20日至2005年4月19日)。

    三、同意总经理李可宁先生提名,赵蝶女士因工作变动,不再担任公司财务总监职务,聘任龙维先生为公司财务总监(聘期1年自2004年4月20日至2005年4月19日)。

    四、同意总经理李可宁先生提名,续聘徐根祥先生、蔡国耀先生为公司副总经理(聘期1年自2004年4月20日至2005年4月19日)；续聘王炳坤先生为公司总经理助理(聘期1年自2004年4月20日至2005年4月19日)。

    五、批准上海轻工机械股份有限公司《总经理工作细则》实施。

    六、同意董事会授权总经理占公司最近经审计的净资产总额10%以下比例的对外投资权限。

    附：龙维先生简历

    龙维 男 34岁 会计师职称

    1993年7月 郑州航空工业管理学院会计学专业毕业,经济学学士

    工作经历：

    1993年8月至1999年3月 南京航空航天大学任职

    1999年4月至2000年7月 上海博达数据通信有限公司任财务主管

    2000年8月至2002年2月 上海华庆创业投资(集团)任财务经理

    2002年3月至2004年3月 上海尔迪集团有限公司任财务经理

    2004年4月至今 上海轻工机械股份有限公司任财务负责人