本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：本公司与上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工业投资”)签订产品购销合同。

    ●交易标的：1055.2万元

    ●交易金额：1055.2万元

    ●关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事杨小弟、张国荣先生本着对全体股东负责的态度,回避对该事项的表决。

    ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本公司上述关联交易属公平交易,是正常的营销行为,对公司多元发展,拓展营销渠道有积极推进作用,不会产生不利于上市公司及损害中小股东的利益。

    一、关联交易概述：

    随着国有股转让的逐步到位,公司的股权结构已形成多元投资发展的主体,产业结构和产品结构的调整进一步加快,为扩大生产经营和规模,拓展新的市场领域,大股东“工业投资”对公司给予了多方面的支持。鉴于“工业投资”系公司大股东,故上述交易构成关联交易。

    本公司第四届董事会第二次临时会议于2003年8月11日以通讯方式召开,应到董事九名,实到八名,董事周一烽因出差请假。会议对《上海轻工机械股份有限公司与上海工业投资(集团)有限公司签订产品购销合同暨关联交易的议案》进行了审议。与该交易有利害关系的关联董事杨小弟、张国荣先生本着对全体股东负责的态度,回避对该事项的表决,其他非关联董事一致同意。

    鉴于本次关联交易涉及商品的需求方交货期比较紧急,考虑本次交易对公司有利,董事会决定,先从关联方购进商品,完成该笔交易,待下一次股东大会就关联交易事项作专题审议。

    二、关联方介绍：

    上海工业投资(集团)有限公司：是在上海市工商行政管理局登记注册的国有独资有限责任公司,是上海市经委直属的国有资产授权经营单位。公司成立于1998年12月,法人代表辜昌基,注册资金为叁拾亿壹仟壹佰叁拾贰万柒千元。经营范围：国有资产授权经营,实施工业系统专项资金管理,投资及资产经营管理,生产资料和工业产品贸易(除专项规定外),投资咨询；自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和″三来一补″业务,经营对销贸易和转口贸易,煤炭经营,附设分支。

    三、关联交易标的基本情况：

    本次关联交易的标的为产品PTA,购销合同总金额为1055.2万元。

    四、关联交易的主要内容和定价政策：

    1、交易合同的主要内容：

    交易方法定名称：上海工业投资(集团)有限公司、上海轻工机械股份有限公司。

    交易合同签署日期：2003年8月7日,交易合同自双方签字之日起生效。

    交易标的：总金额为1055.2万元。

    交易结算方式：承兑汇票180天。

    2、定价政策：该关联交易事项的定价政策依据市场定价。

    3、交易款项的说明：质量要求及技术标准按国外质检单证验收,违约方按《经济合同法》办理。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响：

    本公司上述关联交易属公平交易,是正常的营销行为,对公司多元发展,拓展营销渠道有积极推进作用,不会产生不利于上市公司及损害中小股东的利益。

    六、独立董事意见：

    本公司第四届董事会第二次临时会议于2003年8月11日通过决议,独立董事凌敏贤、沈黎君先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见,认为上述关联交易表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,上述关联交易是正常的营销行为,定价符合市场原则,未损害公司的利益,对全体股东是公平的,对公司的发展也是有利的。

    七、备查文件：

    1、公司第四届董事会第二次临时会议决议；

    2、公司第四届监事会第二次临时会议决议；

    3、上海轻工机械股份有限公司独立董事意见；

    4、产品购销合同。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司独立董事关于对关联交易的意见

    上海轻工机械股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月11日以通讯方式召开,会议对《上海轻工机械股份有限公司与上海工业投资(集团)有限公司签订产品购销合同暨关联交易的议案》进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定,作为上海轻工机械股份有限公司的独立董事,就上述关联交易事项发表独立意见如下：

    经认真审阅相关资料后认为：

    1、上述关联交易属公平交易,是正常的营销行为,对公司生产经营没有影响。上述关联交易定价客观、公允,合同内容公平合理。

    2、上述关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的,执行了关联董事回避表决制度,符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    综上所述,同意公司与上海工业投资(集团)有限公司签订的《产品购销合同》及关联交易。