上海轻工机械股份有限公司第三届十二次董事会于二OO二年八月六日在公司本部会议厅召开。应出席董事13人,独立董事徐鹏因公外出,未出席董事会,特书面委托董事史仁良代为出席并表决,其余董事均出席会议。公司监事会3名监事列席会议。会议由董事长叶红英主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经董事会审议,通过如下决议：

    一、同意《上海轻工机械股份有限公司2002年半年度报告》及《摘要》公开披露。

    二、通过关于成立董事会专门委员会的议案。

    董事会战略委员会由叶红英、史仁良、郭重庆、杨小弟、徐根祥、邵贵林等六位董事组成,并由董事长叶红英任战略委员会主任。战略委员会下设投资评审小组,由董事、总经理史仁良任投资评审小组组长,董事、副总经理徐根祥任投资评审小组副组长。

    董事会审计委员会由徐鹏、赵蝶、张国荣、沈军等四位董事组成,并由独立董事徐鹏任审计委员会主任。审计委员会下设工作小组为日常办事机构,由董事、副总会计师赵蝶任工作小组组长。

    董事会薪酬与考核委员会由郭重庆、蔡国耀、张焕勋、朱宗礼等四位董事组成,由独立董事郭重庆任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会下设工作小组,由董事、副总经理蔡国耀任工作小组组长。

    董事会提名委员会由徐鹏、叶红英、杨小弟、张焕勋等四位董事组成,并由独立董事徐鹏任提名委员会主任。提名委员会下设工作小组,由监事、劳动人事部经理汪涛任工作小组组长。

    三、通过公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    四、同意聘任李可宁先生为上海轻工机械股份有限公司常务副总经理。

    附：李可宁先生简历：

    李可宁 男 47岁 中共党员毕业于吉林财贸学院财务会计系

    工作经历：1982.8-1987.7 中国对外经济贸易部财务司会计处任副处长；

    1987.8-1995.4 香港华润集团财务部任副总经理；

    1995.5-1996.5 中国华润总公司任总裁助理；

    1996.6-2001.8 中国华润总公司任副总裁、党委委员；

    2001.8-至今 上海尔迪集团有限公司副总裁。