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    上海轻工机械股份有限公司于2002年4月29 日上午假上海市静安区青少年活动 中心召开公司第十一次股东大会（暨2001年年会）。与会股东及授权代表共 84名, 代表股份186376297股,占公司股份总额的88.67%, 符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由叶红英董事长主持。

    经股东大会审议,作出如下决议：

    一、以186334646股同意,占出席股东有效表决权数的99.9984%；3000股反对； 0股弃权,通过《公司二OO一年度董事会工作报告》的议案。

    二、以186334646股同意,占出席股东有效表决权数的99.9984%；3000股反对； 0股弃权,通过《公司二OO一年度监事会工作报告》的议案。

    三、以186325861股同意,占出席股东有效表决权数的99.9937%；11785股反对； 0股弃权,通过《公司二OO一年度财务决算与二OO二年财务预算报告》的议案。

    四、以186327226股同意,占出席股东有效表决权数的99.9944%；10420股反对； 0股弃权,通过《公司二OO一年度利润分配》的预案。

    五、以186331146股同意,占出席股东有效表决权数的99.9965%；3000股反对； 3500股弃权,通过《郭重庆先生为公司第三届董事会独立董事》的议案；

    六、以186334646股同意,占出席股东有效表决权数的99.9984%；3000股反对； 0股弃权,通过《徐鹏先生为公司第三届董事会独立董事》的议案。

    七、以186334446股同意,占出席股东有效表决权数的99.9983%；3000股反对； 200股弃权,通过修改《公司章程》的议案。

    八、以186334446股同意,占出席股东有效表决权数的99.9983%；3000股反对； 200股弃权,通过修改《公司股东大会议事规则》的议案。

    九、以186334446股同意,占出席股东有效表决权数的99.9983%；3000股反对； 200股弃权,通过修改《公司董事会议事规则》的议案。

    十、以186334446股同意,占出席股东有效表决权数的99.9983%；3000股反对； 200股弃权,通过修改《公司监事会议事规则》的议案。

    十一、以186327926股同意,占出席股东有效表决权数的99.9948%；5120股反对； 4600股弃权,通过《公司职工住房会计处理意见》的议案。

    本次股东大会邀请上海市金茂律师事务所李志强律师出席并出具法律意见书。

    律师认为：公司第十一次股东大会（暨2001年年会）的召集、召开程序符合《 公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会没有 股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通 过的各项决议合法有效。