一、关于公司经营范围变更事宜:
    经上海市工商行政管理局核准,公司经营范围由原“经营本企业生产的轻工机 械等产品和相关技术的内外销,本企业生产所属的相关技术和机械设备,原辅材料 的进口,中外合资合作,三来一补,轻工机械配套容器,包装物,开展四技业务, 电脑软硬件及配套”。变更为“生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、 电脑软硬件、配件及IC卡、相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业 务;但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和‘ 三来一补’业务,开展对销贸易和转口贸易”。此事项需提请股东大会审议通过。
    二、关于收购北京中广尔迪科技有限公司80%股权进展情况:
    经公司二00一年十一月十八日召开的临时股东大会审议通过,收购上海中广尔 迪投资有限公司拥有的北京中广尔迪科技有限公司80%的股权事项, 现经北京市工 商行政管理局核准,已于二00二年二月八日办理了企业法人营业登记变更手续,并 经公司临时董事会决定,委派杨小弟先生、赵蝶女士为北京中广尔迪科技有限公司 董事会董事;张国荣先生为北京中广尔迪科技有限公司监事会监事。
    三、关于续聘上海上会会计师事务所及酬金支付事宜:
    经公司临时董事会审议通过, 同意继续聘用上海上会会计师事务所为本公司 2001年度财务审计会计师事务所,酬金为16万(壹拾陆万元整)/年。
    
上海轻工机械股份有限公司    2002年2月25日