上海轻工机械股份有限公司三届七次董事会于二OO一年八月十四日在公司会议 厅召开。应到董事11名，实到董事11名。公司3名监事列席会议。 会议由郭海祥董 事长主持。会议形成以下决议：

    一、会议一致同意，选举叶红英女士为公司第三届董事会董事长，任期自公司 三届七次董事会起生效，任期与本届董事会同步。

    二、同意郭海祥先生因工作调动，不再担任公司董事会董事长职务。

    三、审议通过公司二OO一年中期报告及摘要。

    四、审议通过公司二OO一年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本方案。

    五、审议通过公司计提资产减值准备的规定（补充）议案。

    六、审议通过公司职工住房会计处理意见的议案（详见中报及摘要），待股东 大会审议批准后生效。