上海轻工机械股份有限公司第三届第六次董事会于二00一年二月二十日在公司 会议厅召开。应到董事11名，全部出席会议。3名监事列席会议。 会议符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭海祥先生主持。经董事会讨论审议， 通过如下决议：

    一、 公司二000年度报告及摘要；

    二、总经理二000年度经济工作报告及二00一年经济工作设想打算；

    三、公司董事会二000年度工作报告；

    四、公司二000年度财务决算及二00一年财务预算报告；

    五、 公司二 000 年度利润分配预案：经上海上会会计事务所审计确认：公司 2000年度税后利润为8976810.90元，按规定提取10%法定公积金897681.09元，提取 10%法定公益金897681.09元，本年度未分配利润为7181448.72元，加上年度未分配 利润426729.21元，公司二000年度可供股东分配的利润为7608177.93元。公司为进 一步调整产品结构，加大新产品开发力度，需要投入较多的资金。经公司三届六次 董事会决定：二000年度将不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本， 此议 案提交公司第十次股东大会审议通过。

    预计公司二00一年利润分配政策：二00一年度分配次数一次，分配方式为现金 分红，分配比例以公司二00一年度净利润数为基数，按可分配利润数的50% 实施分 配。具体分配方案依当时实际情况由董事会提出议案后，报股东大会审议通过。

    六、同意修改《公司章程》部分章节内容（第一章第五条、第六条；第三章第 二十条；第四章第四十三条、第四十七条、第五十四条、第七十四、七十五条）， 并提交公司第十次股东大会审议；

    七、同意对上海赛佛仪器有限公司的应收账款按逐项分析计提坏账准备；

    八、关于召开公司第十次股东大会的有关事项：

    1、 会议时间：二00一年三月二十八日（星期三）下午

    2、 会议地点：另行通知

    3、会议内容：

    （一）、审议公司董事会二000年度工作报告；

    （二）、审议公司监事会二000年度工作报告；

    （三）、审议公司二000年度财务决算及二00一年财务预算报告；

    （四）、审议二000年度利润分配预案；

    （五）、审议修改《公司章程》部分章节内容；

    4、出席会议对象：

    ⑴、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵、凡在二00一年三月十日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东；

    ⑶、聘请有证券从业资格的律师出席临时股东大会。

    5、会议登记时间：

    二00一年三月十五日（星期四）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00。 股 东应持上海股东帐户卡、本公司股票交易交割单、本人身份证进行登记，代理人必 须持有授权委托书（见附件）和代理人身份证。

    6、会议登记地点：上海南京西路1576号底楼销售部

    7、 外地股东可在三月十五日前将有效复印件传真或邮寄至本公司董事会秘书 处。

    传真：021-62566022 邮编：200040

    联系电话：62560280 联系人：王建族小姐

    8、会议半天，与会股东交通、食宿费自理。