上海轻工机械股份有限公司于2007年7月11日下午2：00假轻工机械大厦17楼会议厅召开公司2007年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的与会股东及授权代表共25名,代表股份100,611,919股,占公司股份总额的68.28%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持,董事米展成、施蓓、凌敏贤、汤震宇、沈黎君,监事张文伟,高管徐根祥、王炳坤、汪元刚、龙维、张焕勋出席了会议。

    本次股东大会共审议了一项议案,有效表决权数为100,611,919股。经大会表决通过《关于补选张静仪女士和马海光先生为公司第五届监事会监事的议案》：

    1、以100,611,859股同意,0股反对；60股弃权,通过补选张静仪女士为公司第五届监事会监事。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

    2、以100,611,859股同意,0股反对；60股弃权,通过补选马海光先生为公司第五届监事会监事。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

    本次股东大会邀请国浩律师集团(上海)事务所律师李辰出席并出具法律意见书。

    律师认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司

    二○○七年七月十一日

    附件一：

    监事简历

    张静仪 女 29岁 上海复旦大学 计算机信息管理专业 本科学历

    2001.3-2003.10 上海互联远程医学网络系统有限公司 人事行政经理

    2004.2-2005.7 上海弘昌晟集团有限公司 总经理秘书

    2005.7-至今 上海弘昌晟集团有限公司 人事行政副经理

    马海光 男 28岁 2001年7月毕业于上海理工大学投资经济专业 经济学学士。

    2001.8-2002.10 平安证券上海营业部 经纪部

    2002.11-2006.1 上海弘昌晟集团有限公司 投资部 项目经理；

    2006.2-至今 上海轻工机械股份有限公司 贸易部 经理