公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议以通讯方式通知,于2007年7月11日以现场方式召开。应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事张静仪女士主持。经监事会讨论审议,以3票通过、0票弃权、0票反对通过如下决议：

    选举张静仪女士为公司第五届监事会监事长,依照法律、行政法规和公司章程的有关规定履行监事长职责,任期至2009年4月26日。

    公司敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司监事会

    二〇〇七年七月十一日