公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    在2006年我公司定向回购原第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有的股份时,上海弘昌晟集团有限公司(以下简称"弘昌晟")承诺在定向回购完成、成为我公司第一大股东后,将把其在内蒙古乌兰察布市已拥有的400平方公里风电场资源逐期注入贵公司,先期注入装机容量为50兆瓦的风场资源。现我公司接到弘昌晟的函,为提升我公司转变为专业的新能源企业后的行业竞争力,同时避免产生同业竞争,弘昌晟经研究决定,把400平方公里风电场资源及首期50兆瓦风场特许经营权项目全部注入项目公司,项目公司总装机容量为1500兆瓦,并将于2007年底之前将项目公司整体注入我公司。

    公司敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月一日