本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月30日下午2:00

    2、召开地点：上海市南京西路1576号轻工机械大厦17楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、现场会议主持人： 董事长郑树昌

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次临时股东大会的股东（授权代理人）30人、代表股份110,248,196股、占上市公司有表决权总股份的74.82%。

    公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次临时股东会议审议通过了以下议案：

    （一）审议《上海轻工机械股份有限公司关于出售部分资产的议案》。

    表决情况如下：以110,246,927股同意，255股反对，1,014股弃权，审议通过《上海轻工机械股份有限公司关于出售部分资产的议案》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

    （二）审议《修改公司章程的议案》

    表决情况如下：以110,222,182股同意，0股反对，26,014股弃权，审议通过《修改公司章程的议案》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.98%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

    2、律师姓名：李辰

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效，会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司董事会

    2006年12月30日