公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海轻工机械股份有限公司第五届董事会第二次临时会议以通讯方式通知,于2006年11月2日以通讯方式召开。应到董事8名,实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经与会董事审议,通过如下决议：

    同意为公司控股子公司上海轻机机械制造有限公司贷款提供担保。

    公司控股子公司上海轻机机械制造有限公司因经营需要,向中国建设银行上海市金桥支行申请流动资金贷款,金额为人民币900万元,公司以所属上海轻工机械股份有限公司钟表机械厂厂房(上海市中兴路373号)作抵押,为此笔贷款提供担保。截止2006年9月底,上海轻机机械制造有限公司总资产67,624,564.62元,净资产49,568,818.89元,资产负债率26.7%。

    截止目前,公司累计担保总额为人民币2400万元(含此笔),占公司2005年度经审计净资产的7.1%。除此以外,公司再无其他对外担保。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    公司敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司

    2006年11月2日