公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司定于2006年7月8日召开2006年第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006年7月8日14:00

    3、会议地点：上海市南汇区南六公路570号建德大酒店

    4、会议方式：现场

    (二)会议内容：

    1、审议公司定向回购国有法人股的议案；

    对下列事项逐项表决：

    (1)回购股份的方式

    (2)回购股份的价格和定价原则

    (3)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    (4)拟用于回购的资金总额及来源

    (5)回购股份的期限

    2、审议定向回购国有法人股报告书(草案)的议案；

    3、审议《股份回购协议》；

    4、审议修改《公司章程》的议案；

    5、审议授权董事会办理定向回购相关事宜的议案。

    (三)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、公司聘请的法律顾问；

    3、凡在2006年7月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (四)联系方式：

    联系电话：021-62560000-147 传真：021-62566022

    联系人：汪元刚、邵宗超

    邮寄地址：上海市南京西路1576号上海轻工机械股份有限公司

    董事会秘书办

    邮编：200040

    (五)其他：

    会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    公司敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司董事会

    二〇〇六年六月二十二日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海轻工机械股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权,以投票方式同意/否决/弃权本次股东大会的议案。

    本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

    委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    委托人身份证号码/注册登记号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效