上海轻工机械股份有限公司二届三次董事会于1996年4月26 日在公司会议室召 开,会议审议并通过了如下事项:

    一、1995年度总经理工作报告；

    二、1996年经济工作目标；

    三、1995年度财务决算及1996年度财务预算报告；

    四、公司1995年年度报告摘要，并按有关规定向社会披露；

    五、1995年度公司利润分配预案。

    1995年净利润4431616.78元，按规定提取10％法定盈余公积金和提取10％公益 金后，本年度未分配利润为3545293.42元，为了增加企业发展后劲，本年度暂不分 配利润，以上预案待股东大会审议通过后执行。

    六、讨论了召开公司第五次股东大会事宜。

    根据公司董事会决定，召开公司第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：1996年5月28日下午1:30

    2、会议内容：

    (1)审议董事会工作报告;

    (2)审议监事会报告；

    (3)审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    (4)审议公司1995年分配方案；

    (5)补选监事。

    3、会议出席对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)国有股股东；

    (3)1996年5月14日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册并办理了 出席会议登记手续的本公司股东。

    4、会议登记办法：

    (1)符合上述条件的股东请于5月17日(星期五)上午9:00-下午4:30， 携带本人 身份证和股东帐户卡，到本公司办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登 记。

    公司地址：上海南京西路1576号轻工机械大厦

    邮政编码：200040 登记地点：常德路175号一楼

    联系电话：021-62560280 传真：021-62560492

    (2)股东可以书面委托代理人出席股东大会，授权委托书格式附后。

    (3)会议具体地点及有关事宜，登记结束后另行通知。 参加会议的股东食宿及 交通费自理，会期半天。