公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海轻工机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2006年5月26日以通讯方式通知。本次会议于2006年5月28日以通讯方式召开。应到董事9名,实到8名,董事杜煊君因公出差,未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经董事会讨论审议,通过如下决议：

    一、审议通过《关于授权本公司法人代表在任职期限内有权代表本公司签署银行融资相关文件的议案》

    因公司经营需要,公司法人代表在任职期限内可签署银行融资相关文件。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过《为公司控股子公司上海轻机机械制造有限公司贷款提供担保的议案》

    公司控股子公司上海轻机机械制造有限公司因经营需要,向上海银行浦东分行申请流动资金贷款,金额为人民币1500万元,公司以所属商铺南京西路1576号1-3层中的第2层作抵押,为此笔贷款提供担保。截止目前,公司累计担保总额为人民币1500万元(含此笔),占公司2005年度经审计净资产的4.4%。除此以外,公司再无其他对外担保。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    公司敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海轻工机械股份有限公司

    2006年5月28日