本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    上海二纺机股份有限公司(以下简称：公司)第五届董事会第十二次会议通知于8月15日发出,会议于2005年8月25日在上海召开,应到董事9人,实到9人,监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长郑元湖先生主持,审议并通过了如下议案：

    1、《公司2005年上半年度经营回顾及下半年度工作展望报告》；

    九名董事全部同意

    2、《公司2005年半年度报告正文和摘要》；

    九名董事全部同意

    3、《关于公司参股投资新设立的上海太平洋凯翎印染机械有限公司的议案》。

    公司以50万元参股上海太平洋凯翎印染机械有限公司,目的是为了进一步拓展产品经营领域,拓展销售市场,提高经营盈利能力和抗风险能力,加快公司的持续快速发展。

    九名董事全部同意

    特此公告。