一、上海二纺机股份有限公司一九九四年度股东大会于一九九五年六月二十四 日在公司本部召开。出席股东大会的股东或经授权代理人共计243人， 代表公司股 权数290736237股，占总股本的68.32％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次大会审议通过了如下决议：

    1、通过了《公司第一届董事会工作报告》；

    2、通过了《公司第一届监事会工作报告》；

    3、通过了修改后的《公司章程》；

    4、通过了《公司一九九四年度财务决算及九五年度财务预算的报告》；

    一九九五年的财务预算为：主营业务收入55000万元，税前利润力争达到 8000 万元。

    5、审议通过了《公司九四年度利润分配方案》；

    公司一九九四年实现税后利润8915.86万元，提取10％法定公积金891.59万元； 提取5％法定公益金445.79万元；提取10％任意公积金891.59万元，向全体股东以 10:1比例派送红股，计4255.82万元，所余部分加上以前年度未分配利润合计8350 .69万元，一并结转下年度分配。

    6、大会选举产生了由马嘉俊、王永华、韦保荣、杨君昌、杨铨谟、 陈兴强、 陈和文、郑克钦、钱布平、徐志炯、谭文辉、戴仲嘉等十二位董事组成的公司第二 届董事会；

    7、大会选举产生了由王治英、吴建平、胡种、徐炳坤、 韩建平等五位监事组 成的公司第二届监事会。

    二、上海二纺机股份有限公司第二届董事会第一次会议于一九九五年六月二十 四日召开。会议通过了如下决议：

    1、选举郑克钦先生为公司董事长，陈和文先生、徐志炯先生为公司副董事长。

    2、选举郑克钦先生、陈和文先生、徐志炯先生、陈兴强先生、 马嘉俊先生、 王永华先生、谭文辉先生为公司董事会常务董事。

    3、聘任陈兴强先生为公司总经理。

    4、根据公司总经理提名，聘任徐积源先生、曹焕新先生、 屠美音女士为公司 副总经理，聘任徐志炯先生为公司总会计师。

    三、上海二纺机股份有限公司第二届监事会第一次会议于一九九五年六月二十 四日召开。会议选举吴建平先生为公司监事长，徐炳坤先生为公司副监事长。