上海二纺机股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年4月7日在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事长徐祖成主持。会议讨论并表决一致通过：

    一、关于修改《监事会议事规则》的提案

    修改条款：

    原条款：第十九条 本规则自监事会四届三次会议讨论通过之日起生效。

    本规则解释权属监事会。

    现改为：第十九条 本规则经公司股东大会审议通过之日起执行,如遇国家法律和行政法规修订,规则内容与之相抵触时,应及时进行修改,由监事会提交股东大会审议批准。

    新增条款：

    1、第二十条 本规则解释权属监事会。

    2、第二十一条 本规则为《公司章程》附件三。

    本次《监事会议事规则》修改提案将提交公司第十九次(暨2004年度)股东大会审议。

    二、关于公司监事会监事人员变动的议案

    根据《公司章程》第178条和《监事会议事规则》第8条的有关规定,同意吴展华监事(职工监事)因工作变动提出的辞呈,并经公司第十九届六次职代会第一次职代会联席会议选举产生,增补杨敏同志为公司第五届监事会监事(职工监事)。

    杨敏同志简历：

    姓名：杨敏,性别：女,民族：汉族,籍贯：上海,出生年月：1973年5月

    政治面貌：中共党员,文化程度：大学本科,专业职称：助理政工师,

    现任职务：公司工会副主席、工会经费委员会主任。

    工作简历：

    1991年9月至1997年9月任铸工车间团总支书记、公司团委委员。1997年9月至2004年8月先后担任机电分公司党支部书记助理、质保部党支部副书记、技术质保联合党支部副书记、部门工会主席。2004年8月至今任二纺机工会副主席、工会经费委员会主任。