上海二纺机股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年3月3日在本市召开,会议应到监事5人,实到监事4人,因公请假1人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会徐祖成监事长主持。会议审议并通过了以下议程：

    一、审议并通过《公司监事会2004年度工作报告》；

    二、讨论审议《公司2004年度报告及摘要》。

    三、监事会独立意见：

    1、公司2004年度在经营管理中能够依法运作,并不断建立和完善内部控制制度,公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时,末发现有损害公司和股东利益的行为。

    2、公司2004年度财务会计处理严格执行法规和制度,上海立信长江会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    3、报告期内

    (1) 公司转让持有辽源得亨股份有限公司14,679,783股法人股；

    (2) 公司凉州路381号地块用权被收购,都不存有关联关系交易；

    (3) 公司持续性合成纤维纺丝机的销售经营关联交易。能按照有关法律法规和公司章程执行,并没有发现违规和损害公司及股东利益的情况。

    特此公告