本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第七次会议审议决定,公司第十九次(暨2004年度)股东大会于2005年4月26日(星期二)下午1：00点正以现场方式召开,现将股东大会的有关事项公告如下：

    一、审议事项：

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年度报告正文及摘要》；

    4、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；

    5、审议《公司2004年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；

    7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；

    8、审议《关于修改公司章程的议案》。

    二、出席会议的对象。

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡于2005年4月4日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2005年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。

    (B股的最后交易日为2005年4月4日)

    三、会议登记办法。

    1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东,请持有单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

    2. 异地或境外股东可填写会议登记表(附后),于2005年4月11 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；

    3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；

    4.登记时间：2005年4月11 日。

    上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30

    5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)

    6.联系人：吴 涛 联系电话：021-65318888×2673、65318494

    7.传 真：021-65421963

    四、其它事项。

    1、会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部

    2、公司在此重申,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

                             授权委托书
会议登记表                   兹委托先生（女士）代表本人出席上海二
股东帐号                     纺机股份有限公司第十九次（暨2004 年度）股东大
持股权                       会，并有权代表本人决定表决投票事宜。
股东姓名                     委托人股东帐号：
股东电话                     委托人（签名）：
股东联系                     受托人（签名）：
地址                         委托日期：