上海二纺机股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2004年4月15日在本市召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会副监事长夏彩娥女士主持。会议审议并通过了：

    一、《公司监事会2003年度工作报告》；

    二、《公司2003年度工作报告及摘要》；

    三、《公司第四届监事会工作报告》；

    四、《公司第四届监事会换届及第五届监事会候选人提名的议案》；

    公司第四届监事会将于2004年6月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举,监事会经表决通过,提名徐祖成、虞志奋、高尔其、张复海、吴展华为第五届监事会候选人,经公司职工代表会议讨论通过张复海、吴展华为职工监事。

    五、监事会独立意见：

    1、公司2003年度在经营管理中能够依法运作,并不断建立和完善内部控制制度,公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时,末发现有损害公司和股东利益的行为。

    2、公司2003年度财务会计处理严格执行法规和制度,上海立信长江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    3、报告期内,公司转让所持有的上海浦东发展银行750万股法人股,不存在有关联关系交易,也没有发现违规和损害公司及股东利益的情况。

    4、四届二十六次董事会通过的《关于核销2003年度各类不良资产的议案》、《关于计提2003年度资产减值准备的议案》中,未发现有损害公司及股东利益的行为。

    第五届监事会监事候选人简历

    徐祖成,男,1957年10月生。大学本科,工商管理硕士学位,中共党员,人力资源管理师、高级政工师。现任太平洋机电(集团)有限公司工会主席兼上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记。

    个人简历：

  1978.5--1994.9 上海第四纺织机械厂技工学校教师、团支部书记、团委书记、
                                               党委副书记兼厂工会主席
  1994.9--1996.11   上海纺织机械总厂             党委副书记兼工会主席
  1996.11--1999.10  太平洋机电(集团)有限公司               工会主席
  1999.10--2003.12  太平洋机电(集团)有限公司     纪委书记兼工会主席
  2003.12--至今     太平洋机电(集团)有限公司               工会主席
                   上海二纺机股份有限公司       党委副书记、纪委书记

    虞志奋

    男,1948年1月出生。大专,中共党员,高级会计师。现任太平洋机电(集团)有限公司财务总监,上海二纺机股份有限公司第四届监事会监事。

    个人简历：

 1971.4--1996.4     上海纺织机电厂           财务科会计、副科长、科长
                                                副总会计师、总会计师
 1996.5--1998.12    远东钢丝针布厂           总会计师
 1999.1--至今      太平洋机电(集团)有限公司  副总会计师、总会计师、
                                             财务总监

    高尔其,男,1948年7月出生。大学本科,中共党员,高级政工师,现任太平洋机电(集团)有限公司干部部经理。

    个人简历：

         1968.10--1992.3    上海第二纺织机械厂       部门支部副书记
                                                   职工政校专职副校长
         1992.3--1995.12    上海二纺机股份有限公司

    教育培训中心党支部书记兼教培中心副主任、党委宣传部部长、产品开发部党支部书记兼副经理

    1996.1--2001.8

    太平洋机电(集团)有限公司科研中心党委书记、副主任,科技事业部党委书记、总经理,兼上海市纺机研究所、

    纺器研究所所长、上海纺机职大校长。

   2001.9--2002.6    太平洋机电(集团)有限公司            办公室主任
   2002.6--至今      太平洋机电(集团)有限公司            干部部经理

    职工监事：

    张复海,男,1957年2月出生。大专,中共党员,政工师、助理经济师。现任上海二纺机股份有限公司纪委副书记、监察审计室主任。

    个人简历：

1993.6----1998.5  上海二纺机股份有限公司   分厂、营销事业部、
                                          行政联合党支部书记
1998.5----至今    上海二纺机股份有限公司  纪委副书记、监察审计室主任

    吴展华,女,1956年11月2日出生。高中,中共党员,助理政工师。现任上海二纺机股份有限公司工会副主席。

    个人简历：

 1975.3----1999.10 上海二纺机股份有限公司   宣传科干事、党委办公室干事、
                   上海二纺机汽车服务有限公司        工会负责人
 1999.10----至今   上海二纺机股份有限公司            工会副主席

    

上海二纺机股份有限公司监事会

    2004年4月17日