公司第四届董事会第二十六次会议审议决定,公司第十七次(暨2003年度)股东大会于2004年5月18日(星期二)下午1：00点正召开,现将有关事项公告如下：

    一、 审议事项：

    1、审议《公司第四届董事会工作报告》；

    2、审议《公司第四届监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度报告正文及摘要》；

    4、审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；

    5、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    6、审议《关于核销2003年度各类不良资产的议案》；

    7、审议《关于计提2003年度资产减值准备的议案》；

    8、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；

    9、审议《关于调整公司独立董事年度津贴额度的议案》；

    10、审议《关于修改公司章程的议案》；

    11、审议《关于推举公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    12、审议《公司第四届监事会换届及第五届监事会候选人提名的议案》；

    二、出席会议的对象。

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡于2003年4月26 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2002年4月29

    日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。

    (B股的最后交易日为2004年4月26日)

    三、会议登记办法。

    1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

    2. 异地或境外股东可填写会议登记表 于2004年5月8 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；

    3.

    凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书；

    4. 登记时间：2004年5月8日。

    上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30

    5. 登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)

    6. 联系人：吴 涛 联系电话：021-65318888×2673

    7. 传 真：021-65421963

    四、其它事项。

    1、 会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部

    2、公司在此重申,根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。