特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    1、被担保人名称:上海普恩伊进出口有限公司(本公司控股90%)
    2、本次授信额度担保数量为:6000万元
    3、本次是否有反担保:有;
    4、对外担保累计数量为:截止2004年3月10日,本公司为下属控股子公司提供授信额度担保总额为10000万元人民币;
    5、对外担保逾期的累计数量:无。
    一、担保情况概述
    2004年3月8日,公司第四届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开,六位董事三位独立董事参加了表决,审议并一致通过了《关于为上海普恩伊进出口有限公司贷款担保事项议案》的决议。
    上海普恩伊进出口有限公司因经营发展,不断拓展市场,扩大经营业务,需要增加贷款的授信额度。鉴于该公司的实际情况及本公司对该公司的控股情况(90%),公司决定对该公司向中国工商银行上海市虹口支行申请4000万元的授信额度和向中信实业银行上海分行申请2000万元的授信额度提供担保,担保期限为2004年3月1日至2005年2月28日。
    二、被担保人基本情况
    被担保人的名称:上海普恩伊进出口有限公司
    注册地点:上海市淮海中路1号柳林大厦2506室
    法定代表人:朱域
    经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外,不另附进出口商品目录)。
    与上市公司的关联关系:本公司控股上海普恩伊进出口有限公司90%股权。
    信用等级: A级截止2003年12月31日资产情况(未经审计确定):
    总资产:6096.23万元、销售收入:9444.37万元、净利润:91.89万元
    三、担保协议的主要内容:
    担保方式:连带责任担保;担保期限:2004年3月1日至2005年2月28日;担保额度:6000万元人民币。
    四、董事会意见:
    公司董事会认为,上海普恩伊进出口有限公司系我公司持股90%的控股子公司,信誉度较高,经营情况良好,并为本公司作了反担保,因此公司为该公司提供的担保风险较低,安全性较高。
    五、累计对外担保数量:
    截止2004年3月10日,公司为下属控股子公司提供授信额度担保总额为10000万元人民币(含本笔担保),以上担保都为连带责任担保。
    
上海二纺机股份有限公司董事会    2004年3月10日