公司第四届董事会第二十一次会议审议决定,公司第十六次 临时 股东大会于2003年8月6日 星期三 上午9:00点正召开,现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：审议《关于转让持有上海浦东发展银行法人股的议案》；

    二、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡于2003年7月11日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2003年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。

    (B股的最后交易日为2003年7月11日)

    三、会议登记办法

    1.凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

    2.异地或境外股东可填写会议登记表(附后)于2003年7月18日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；

    3.凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；

    4.登记时间：2003年7月18日上午8:30～11:30下午12:30～15:30

    5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)

    6.联系人：吴涛联系电话：021—65318888×2673

    7.传真：021—65421963

    四、其它事项

    1、会议地点：上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部

    2、根据有关规定,大会不发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

    会议登记表

    股东帐号授权委托书

    持股权兹委托先生(女士)代表本人出席上海

    股东姓名二纺机股份有限公司第十六次(临时)股东大会,并

    股东电话有权代表本人决定表决投票事宜。

    股东联系地址委托人股东帐号：

    委托人(签名)：

    受托人(签名)：

    委托日期：