2003年6月6日,公司第四届董事会第二十次会议以通讯方式召开,6名董事、3名独立董事参加表决,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司董事会战略委员会委员人选议案》

    选举郑元湖、李培忠、钱布平、倪迪(独立董事)、朱勇(独立董事)为董事会战略委员会委员；公司董事长郑元湖担任主任委员；公司发展规划部为董事会战略委员会的专职工作部门。

    2、《关于公司董事会审计委员会委员人选议案》

    选举梅建中、杨伯伟、倪迪(独立董事)、朱勇(独立董事)、赵晓菊(独立董事)为董事会审计委员会委员；公司独立董事赵晓菊担任主任委员；公司纪检监察室为董事会审计委员会的专职工作部门。

    3、《关于修改“上海二纺机股份有限公司董事会议事规则”的议案》

    根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会关于发布《上市公司治理准则》的通知,依照公司第十五次(暨2002年度)股东大会审议通过修改的《公司章程》有关条例,对公司董事会议事规则予以修改。原董事会议事规则共计十二条,修改后董事会议事规则共有七章,三十二条(全文详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。