上海二纺机股份有限公司第一届董事会第八次会议于一九九四年二月二十五日 在上海银河宾馆举行，会议就有关议程进行审议并作出决议，同时决定于一九九四 年三月三十一日（星期四）在上海市场中路265号本公司内召开第四次股东大会； 并将下列议程提交股东大会审议：

    1.审议《公司董事会工作报告》

    2.审议《公司一九九三年度财务决算报告及利润分配方案》

    3.审议《公司一九九三年度向全体股东按1:0.3的比例增资配股及按1:0.1的比 例派送红股的方案》

    4.审议《公司发行可转换债券计划的建议》

    5.审议《公司监事会一九九三年工作报告》

    6.审议董事会需提交股东大会批准的其它事项

    上列议程中有关公司增资配股方案及发行可转换债券计划尚需经有关政府部门 批准。

    参加会议登记办法如下：

    1.凡是一九九四年三月十五日下午三点正之前在上海中央证券结算登记公司在 册的本公司股东，可持本人身份证（或委托人的身份证、授权委托书及受托人的身 份证）或法人单位证明及股东的股票帐户，于一九九四年三月十九日、二十日（上 午9:00-下午3:30）前往上海市长安路1001号长安大厦（近上海火车站）1号楼16楼 上海二纺机股份有限公司登记点办理参加本公司股东大会的登记手续。

    2.境外的B股股东凭身份证或其它有效证明、 股份证书于一九九四年三月十七 日、十八日上午9:00-11:00，下午1:00-3:00 到美林香港证券公司（香港中环圣佐 治行14楼）、霸菱兄弟有限公司（香港交易广场三座703号）、 浩威证券亚洲有限 公司（香港中环置地广场公爵大厦33楼）、贤礼─浩博公关顾问公司（香港摆花街 2-10号四楼）办理参加本公司股东大会的登记手续。

    3.ADR 持有者的表决方法按本公司与公司存托银行纽约银行签署的《存托协议 》由纽约银行具体办理。

    4.如届时参加登记的股权数不足法定数额，股东大会的顺延事宜将在三月二十 五日（星期五）的境内外报刊上另行公告。

    5.凡有出席股东大会资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登 记、出席会议，也可委托公司董事会对股东大会议案进行表决。

    6.联系地址：上海市场中路265号

    邮政编码：200434 电话：（8521）5318888-2673

    传真：（8621）5318494 联系人：玛天羽 顾健