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上海二纺机股份有限公司第十五次(暨2002年度)股东大会于2003年5月19日下午在公司本部召开,出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计38人,代表股份： 262409862股,占公司总股份的比例为 46.3255%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2002年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409841 占100.0000%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 11 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406141 占100.0000%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 11 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
2、《公司2002年度监事会工作报告》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409841 占100.0000%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 11 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406141 占100.0000%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 11 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
3、《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262405641 占99.9984%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 4211 占0.0016%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262401941 占99.9984%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 4211 占0.0016%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
4、《公司2002年度分配预案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409841 占100.0000%
反对： 21 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406141 占100.0000%
反对： 21 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
5、《关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262397141 占99.9952%
反对： 21 占0.0000%
弃权： 12700 占0.0048%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262393441 占99.9952%
反对： 21 占0.0000%
弃权： 12700 占0.0048%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
6、《关于核销各类不良资产的议案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262397141 占99.9952%
反对： 11 占0.0000%
弃权： 12710 占0.0048%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262393441 占99.9952%
反对： 11 占0.0000%
弃权： 12710 占0.0048%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
7、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262405651 占99.9984%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 4201 占0.0016%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262401951 占99.9984%
反对： 10 占0.0000%
弃权： 4201 占0.0016%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
8、《关于公司董事变更的议案》
(1) 免去程颖先生本届董事会董事职务
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262405641 占99.9984%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 4221 占0.0016%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262401941 占99.9984%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 4221 占0.0016%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
(2)推举李培忠先生为本届董事会董事
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262405641 占99.9984%
反对： 1 占0.0000%
弃权： 4220 占0.0016%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262401941 占99.9984%
反对： 1 占0.0000%
弃权： 4220 占0.0016%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
9、《关于增补聘请公司独立董事的议案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262405641 占99.9984%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 4221 占0.0016%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262401941 占99.9984%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 4221 占0.0016%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
10、《关于公司监事变更的议案》
(1)、免去郑克钦先生本届监事会监事职务
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409841 占100.0000%
反对： 11 占0.0000%
弃权： 10 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406141 占100.0000%
反对： 11 占0.0000%
弃权： 10 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
(2) 推举朱域弢先生本届监事会监事
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409841 占100.0000%
反对： 11 占0.0000%
弃权： 10 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406141 占100.0000%
反对： 11 占0.0000%
弃权： 10 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
11、《关于修改公司章程的议案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409862 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406162 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
12、《关于制订公司股东大会议事规则的议案》
参加表决的股数为 262409862股,意见如下
同意： 262409841 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 21 占0.0000%
其中A股表决的股数为 262406162股,意见如下
同意： 262406141 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 21 占0.0000%
其中B股表决的股数为 3700股,意见如下
同意： 3700 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证,其结论意见为：本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
上海二纺机股份有限公司
2003年5月19日
