公司第四届董事会第十八次会议审议决定,公司第十五次(暨2002年度)股东大会于2003年5月19日(星期一)下午1:00点正召开,现将有关事项公告如下:
    一、审议事项:
    1、审议《公司2002 年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司2002 年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司2002 年度财务决算和2003 年度财务预算报告》;
    4、审议《公司2002 年度利润分配预案》;
    5、审议《关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案》;
    6、审议《关于核销各类不良资产的议案》;
    7、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》;
    8、审议《关于公司董事变更的议案》
    9、审议《关于增补聘请公司独立董事的议案》;
    10、审议《关于公司监事变更的议案》;
    参见本公司2003年3月7日在《上海证券报》与香港《大公报》刊登的公告。
    11、审议《关于修改公司章程的议案》;
    12、审议《关于重新修订公司股东大会议事规则的议案》。
    二、出席会议的对象。
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    2、凡于2002 年4 月25 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2002 年4 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。
    (B股的最后交易日为2002 年4 月25 日)
    三、会议登记办法。
    1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续;
    2. 异地或境外股东可填写会议登记表(附后) 于2002 年5 月9 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司;
    3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后);
    4. 登记时间:2003 年5 月9 日。
    上午 8:30~11:30 下午 12:30~15:30
    5. 登记地点:上海市场中路687 号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)
    6. 联系人:吴涛 联系电话:021—65318888×2673
    7. 传 真:021—65421963
    四、其它事项。
    1、会议地点:上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
    2、根据有关规定,大会不发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
    
上海二纺机股份有限公司董事会    2003 年4 月17 日