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    上海二纺机股份有限公司第十四次（临时）股东大会于2002年11月29日下午在公司本部召开,出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计47人,代表股权数26241.6314万股（其中：A股表决权26241.6314万股；B股表决权0万股）,占公司总股本56644.92万股的46.33%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、《关于免去马嘉俊董事职务的提案》：同意免去马嘉俊董事职务。

    参加表决的股数262416314股,意见如下：

    同意：262416314股,占出席股东所持表决权100%；

    反对：0股,占出席股东所持表决权0%；

    弃权：0股,占出席股东所持表决权0%；

    二、《关于增补公司董事的提案》选举增补郑元湖先生为公司第四届董事会董事。

    参加表决的股数为262416314股,意见如下：

    同意：262414251股,占出席股东所持表决权99.9992%；

    反对：0股,占出席股东所持表决权0%；

    弃权：2063股,占出席股东所持表决权0.0008%；

    三、《关于公司董事人事变动的提案》

    1、同意朱建忠先生的辞职报告,不再担任本届董事会董事。

    参加表决的股数为262416314股,意见如下：

    同意：262414251股,占出席股东所持表决权99.9992%；

    反对：0股,占出席股东所持表决权0%；

    弃权：2063股,占出席股东所持表决权0.0008%；

    2、选举增补梅建中先生为公司第四届董事会董事。

    参加表决的股数为262416314股,意见如下：

    同意：262416314股,占出席股东所持表决权100%；

    反对：0股,占出席股东所持表决权0%；

    弃权：0股,占出席股东所持表决权0%；

    本次股东大会经郑传本律师事务所律师见证,其结论意见为：本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。