公司第四届董事会第十四次会议审议决定,公司第十五次（临时）股东大会于2003年1月3日（星期五）下午1：30召开,现将有关事项公告如下：

    一、会议审议事项：

    审议《关于用资本公积和盈余公积弥补期初未分配利润亏损的提案》。

    二、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡于2002年12月12日交易结束,在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司A股股东,及2002年12月17日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B股股东（包括ADR）。

    （B股的最后交易日为2002年12月12日）

    三、会议登记办法。

    1、凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东账户磁卡,本人身份证办理登记手续；

    2、异地或境外股东可填写会议登记表（附后）于2002年12月20日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；

    3、凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议,并填写授权委托书（附后）；

    4、参加股东大会登记时间：2002年12月20日。

    上午8：30—11：30下午12：30—15：30

    5、参加股东大会登记地点：上海市场中路687号。

    （公交车118、132、518、749、812、850、98路均可）

    6、联系电话：021-65318888×2673

    7、传真：021-65421963

    四、其它事项。

    1、公司在此重申,根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办下达的《关于维护本市上市公司股东大会程序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

    2、会议地点：上海市场中路687号,上海二纺机股份有限公司文化中心。（公交车118、132、518、749、812、850、98路均可）。