本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二00二年十月二十四日,公司第四届董事会第十三次会议召开,五位董事二位独立董事出席了会议,五名监事和六名高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长程颖先生主持,审议并一致通过了以下决议：

    1、《上海二纺机股份有限公司2002年第三季度报告》；

    2、《关于上海二纺机股份有限公司董事会授权书的议案》；

    公司资产负债率在50%以下的流动资金贷款,其中新增单笔银行贷款授权董事长审批权限为：2000万元以上至3000万元（含3000万元）,授权公司总经理审批权限为2000万元以下（含2000万元）。

    3、《关于增补公司董事的提案》；

    依照公司章程有关规定,推选增补郑元湖先生为公司第四届董事会董事,并提交公司第十四次（临时）股东大会审议通过（简历附后）。

    4、《关于公司董事人事变动的提案》；

    公司董事朱建忠先生,因已离开本公司,并向董事会提交了书面辞职报告。董事会同意朱建忠先生的辞职报告,不再担任本届董事会董事。

    推举公司财务总监梅建中先生增补为公司第四届董事会董事,并提交公司第十四次（临时）股东大会审议通过（简历附后）。

    5、《关于召开公司第十四次（临时）股东大会的有关事项》。

    本次会议完成了既定议程,并形成五项决议,其中第三、四项提案需提交公司第十四次（临时）股东大会审议通过。

    郑元湖先生简历：

    郑元湖,男,1966年7月生,浙江乐清人,汉族,1988年7月参加工作,1987年11月加入中国共产党。大学本科,工程师。现任太平洋机电（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记。

    梅建中先生简历：

    梅建中,男,1961年11月生,山东人,汉族,1982年10月参加工作,1987年6月加入中国共产党。文化程度：大专,1989年6月毕业于上海财经大学。MBA在读。会计师。现任上海二纺机股份有限公司财务总监。