二00二年九月十八日,公司第四届董事会第十二次会议召开,五位董事二位独立董事参加了会议；公司监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过：

    1、《关于免去马嘉俊董事长职务的议案》；

    公司本届董事会董事长马嘉俊,因个人原因,已不适应继续担任董事长职务和行使董事长职权。按照上海二纺机股份有限公司章程及有关规定,决定免去马嘉俊董事长职务。

    2、《关于董事会授权副董事长程颖行使董事长职权的议案》

    公司本届董事会董事长马嘉俊,因个人原因,已不适应继续担任董事长职务和行使董事长职权。根据上海二纺机股份有限公司章程的有关条例规定,在公司未产生新任董事长之前,董事会授权：由公司副董事长程颖代行董事长职权。

    3、《关于免去马嘉俊董事职务的提案》；

    公司本届董事会董事马嘉俊,因个人原因,已不适应继续担任董事职务和行使董事职权。按照上海二纺机股份有限公司章程及有关规定,董事会提议免去马嘉俊董事职务。

    根据上海二纺机股份有限公司章程及有关规定,董事会将本提案提请下一届股东大会表决通过。