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上海二纺机股份有限公司第十三次（暨2001年度）股东大会于二00二年五月十 九日下午在公司文化中心会议厅召开,出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、 监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计147人,代表股权数262,621,776 股 （其中:A股表决权262,458,983股；B股表决权162,793股）,占公司总股本566,449 ,189股的46.3629％, 符合公司法及公司章程的规定。 股东大会以记名投票表决方 式审议并通过了以下议案:
1、《公司2001年度董事会工作报告》
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,588,542 占99.9875％
反对: 18,110 占0.0068％
弃权: 15,124 占0.0057％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,448,455 占99.9961％
反对: 2,010 占0.0007％
弃权: 8,518 占0.0032％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 140,087 占86.0523％
反对: 16,100 占9.8898％
弃权: 6,606 占4.0579％
2、《公司2001年度监事会工作报告》
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,588,542 占99.9875％
反对: 18,110 占0.0068％
弃权: 15,124 占0.0057％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,448,455 占99.9961％
反对: 2,010 占0.0007％
弃权: 8,518 占0.0032％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 140,087 占86.0523％
反对: 16,100 占9.8898％
弃权: 6,606 占4.0579％
3、《公司2001年度财务决算与2002年度财务预算报告》
（1） 公司2001年度财务决算报告
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,588,424 占99.9873％
反对: 18,228 占0.0069％
弃权: 15,124 占0.0057％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,448,337 占99.9960％
反对: 2,128 占0.0008％
弃权: 8,518 占0.0032％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 140,087 占86.0523％
反对: 16,100 占9.8898％
弃权: 6,606 占4.0579％
（2）公司2002年度财务预算报告
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,587,542 占99.9871％
反对: 19,110 占0.0072％
弃权: 15,124 占0.0057％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,448,455 占99.9961％
反对: 2,010 占0.0007％
弃权: 8,518 占0.0032％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 139,087 占85.4380％
反对: 17,100 占10.5041％
弃权: 6,606 占4.0579％
5、《公司2001年度利润分配预案》
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,557,378 占99.9756％
反对: 45,328 占0.0172％
弃权: 19,070 占0.0072％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,445,391 占99.9949％
反对: 2,128 占0.0008％
弃权: 11,464 占0.0043％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 111,987 占68.7912％
反对: 43,200 占26.5367％
弃权: 7,606 占4.6721％
6、《关于公司董事人事变动的议案》:同意张文卿先生辞去董事职务。
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,588,542 占99.9875％
反对: 18,110 占0.0068％
弃权: 15,124 占0.0057％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,448,455 占99.9961％
反对: 2,010 占0.0007％
弃权: 8,518 占0.0032％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 140,087 占86.0523％
反对: 16,100 占9.8898％
弃权: 6,606 占4.0579％
7、《关于聘任审计会计师事务所的议案》
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,588,542 占99.9873％
反对: 17,110 占0.0065％
弃权: 16,124 占0.0061％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,448,455 占99.9961％
反对: 2,010 占0.0007％
弃权: 8,518 占0.0032％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 140,087 占86.0524％
反对: 15,100 占9.2755％
弃权: 7,606 占4.6721％
8、《关于设立独立董事津贴的议案》
参加表决的股数为: 262,621,776股,意见如下:
同意: 262,556,250 占99.9752％
反对: 46,446 占0.0176％
弃权: 19,080 占0.0072％
其中A股表决的股数为: 262,458,983股,意见如下:
同意: 262,442,263 占99.9937％
反对: 5,246 占0.0019％
弃权: 11,474 占0.0043％
其中B股表决的股数为: 162,793股,意见如下:
同意: 113,987 占70.0197％
反对: 41,200 占25.3082％
弃权: 7,606 占4.6721％
本次股东大会经郑传本律师事务所律师见证,其结论意见为:本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《 公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
上海二纺机股份有限公司
2002年5月19日
