上海二纺机股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年5月19 日在公司召 开,应到董事六名、独立董事二名,实到董事四名、独立董事二名, 二名董事委托； 公司五名监事及四名高级管理人员列席了本次会议。会议由马嘉俊董事长主持, 审 议并通过了以下决议:

    《关于公司董事会秘书、财务总监人事变更的议案》。

    因个人工作变动原因,免去朱建忠先生公司董事会秘书、财务总监职务。

    根据董事长提名,聘任李勃先生为本届董事会秘书； 聘任梅建中先生为公司财 务总监。（简历附后）

    李 勃先生简历:

    李 勃,男, 1957年3月生,汉族, 籍贯:山东, 学历:研究生

    职称:经济师。

    现任上海二纺机股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任。

    梅建中先生简历:

    梅建中,男, 1961年6月生,汉族, 籍贯:山东, 学历:大专

    职称:会计师。

    现任上海二纺机股份有限公司财务部经理、子公司管理中心主任。