每日必读公司第四届董事会第六次会议审议决定,公司第十三次(暨2001年度) 股东大会 于2002年5月19日(星期日)召开,现将有关事项公告如下:
一、会议审议事项：
1、《公司2001年度董事会工作报告》；
2、《公司2001年度监事会工作报告》；
3、《公司2001年度财务决算与2002年度财务预算报告》；
4、《公司2001年度利润分配预案》；
5、《关于公司董事人事变更的议案》；
6、《关于聘任审计会计师事务所的议案》
7、《关于设立独立董事津贴的议案》
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2002年4月25日交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的公 司A股股东,及2002年4月30日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B股股东 （包括ADR）。
（B股的最后交易日为2002年4月25日）
三、会议登记办法。
1.凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡, 社会 个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2.异地或境外股东可填写会议登记表（附后）于2002年5月10 日前邮寄（以收 到邮戳为准）或传真至本公司；
3.凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东, 可委托他人代表前往登记、 出席会议（该股东代理人不必是公司股东）,并填写授权委托书（附后）；
4.登记时间：2002年5月10日。
上午830～11:30 下午12:30～15:30
5.登记地点：上海市场中路687号。（公交车118、132、518、749、812、 850 路均可）
6.联系人：吴涛联系电话：021-65318888×2673
7.传真：021-65421963
四、其它事项。
1、会议具体时间、地点及有关事宜在办理登记时另行通知；
2、根据有关规定,大会不发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
上海二纺机股份有限公司董事会
2002年4月19日
