二00一年十二月十九日,公司第四届董事会第五次会议以通讯表决方式召开,张 文卿、马嘉俊、程颖、朱建忠、钱布平、王承宗、杨伯伟七位董事和倪迪、朱勇二 位独立董事进行了表决。审议并通过了关于上海巴马格机械有限公司停业清算的决 议：

    上海巴马格机械有限公司(以下简称：上海巴马格)系由上海二纺机股份有限公 司(以下简称：公司)与(德国)巴马格股份有限公司、(香港)巴马格远东股份有限公 司共同投资组建的中德合资企业。上海巴马格于1995年12月成立,投资总额为650万 美元,公司占49%,(德 国)巴马格股份有限公司占40%,(香港)巴马格远东股份有限公 司占11%。注册资本450万美元。

    上海巴马格经营期为五十年,从事生产、销售人造纤维机械。 由于国内外市场 竞争激烈,自成立以来,该公司经济效益连续滑坡,没有达到投资目标。

    上海巴马格近三年来已经审计的主要财务数据如下：(单位：元)

                 2000年底          99年底         98年底

    资产总额  66,780,968.33    72,051,502.44   73,537,725.45

    净资产：  57,174,133.67    59,262,510.47   60,213,945.51

    利润：    -1,754,794.41       639,804.00    3,412,451.00

    鉴于上海巴马格销售额、利润逐年下降,市场份额逐渐萎缩的状况,经公司董事 会审议表决,一致同意上海巴马格停业清算。 根据上海巴马格以前年度利润的累计 情况,预计本次清算不会对本公司造成大的损失。

    公司已向上级集团公司提出停业清算申请,待市外资委批复同意后,将按照清算 程序进行相关工作。上海巴马格清理结束后,公司将及时公告有关清理情况。