公司第四届董事会于2001年10月30 日以通讯表决方式召开了第四次会议,应参 加表决董事、独立董事九人,实际参加表决董事、独立董事九人。 会议审议并一致 通过了下述决议：

    《关于聘用会计师事务所的议案》

    由于深圳中天勤会计师事务所已被吊销执业资格, 根据《公司章程》第一百七 十一条规定,公司董事会决定委托上海立信长江会计师事务所、 浩华国际会计师事 务所（中国. 上海）为公司2001年度审计事务所。

    根据有关规则,本次聘用上海立信长江会计师事务所、 浩华国际会计师事务所 （中国. 上海）,将提交下一次股东大会追认通过。

    特此公告。