公司第四届董事会于2001年9月26 日以通讯表决方式召开了第三次会议, 应参 加表决董事、独立董事九人,实际参加表决董事、独立董事九人。 会议审议通过了 下述决议：

    关于受让太平洋机电（集团）有限公司投资上海普恩伊进出口有限公司股权的 议案

    截止2001年6月底,太平洋机电（集团）有限公司尚欠本公司长期投资股权转让 款2079万元。据此,经太平洋机电（集团）有限公司与本公司协商,为妥善解决尚余 欠款,规范与履行信息披露,现将太平洋机电（集团）有限公司投资上海普恩伊进出 口有限公司1170万元（39%）股权,以每股1.0522 元转让给本公司,用以冲抵太平洋 机电（集团）有限公司对本公司的欠款。经本次转让与受让, 在上海普恩伊进出口 有限公司3000万元的注册资本中,本公司出资额由原来的1530万元调整为2700万元, 占注册资本由原来的51%增加到90%；太平洋机电（集团）有限公司出资额由原来的 1380万元调整为210万元,占注册资本由原来的46%减少到7%； 上海纺织机械总厂出 资额仍为90万元,占注册资本3%。

    根据公司章程规定,董事会在审议关联交易时,有关联关系的董事就关联交易进 行表决时,应当回避,不参与表决。据此, 在太平洋机电（集团）有限公司任职的二 名董事回避,不参与上述议案的表决,其余七名董事、独立董事都表决同意。

    按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求, 上述议案得到了 公司二名独立董事的书面认可,并提交公司董事会。

    太平洋机电（集团）有限公司与本公司已在2001年9月26 日签署了《股权转让 协议》,已生效。

    另外,太平洋机电（集团）有限公司分别于2001年8月19日、2001年9月26 日以 现金支付方式归还本公司847.926万元。

    截止2001年9月26日,太平洋机电（集团）有限公司所欠本公司2079万元长期投 资股权额全部结清。