每日必读上海二纺机股份有限公司第十二次（暨2000年年度）股东大会于2001年6月 26 日下午在上海召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员以及股 东和股东代理人共计1367人，代表股权数26654.6683万股（其中：A股表决权26314. 0695万股；B股表决权340.5988万股），占公司总股本56644.92万股的47.05%， 符 合公司法及公司章程的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过：《公司第三届董事会工作报告》
同意26442.8291万股（其中A股26272.8534万股；B股169.9757万股），占出席 股东所持表决权99.2%；
反对2600股（其中A股2600股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；弃权 14.7722万股（其中A股2.3722万股；B股 12. 40万股），占出席股东所持表决权0 .06%。
二、审议通过：《公司第三届监事会工作报告》
同意26442.1509万股（其中A股26273.2752万股；B股168.8757万股），占出席 股东所持表决权99.2%；
反对100股（其中A股100股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权14.7570万股（其中A股2.3570万股；B股12.40万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
三、审议通过：《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》
同意26439.4644万股（其中A股26273.0840万股；B股166.3804万股），占出席 股东所持表决权99.19%；
反对1.6053万股（其中A股100股；B股1.5953万股），占出席股东所持表决权0. 01%；
弃权16.9482万股（其中A股2.5482万股；B股14.4万股）， 占出席股东所持表 决权0.06%。
四、审议通过：《公司2000年度利润分配方案》
1、经大华会计师事务所审计，公司2000年实现净利润为691.71万元， 加上年 初未分配利润-14801.06万元，减本期住房周转金负数转入等3843.99万元，本年度 可供股东分配利润为-17953.34万元；
2、经浩华国际会计师事务所审计，公司2000年实现净利润为507.5万元，加上 年初未分配利润-39212万元，及本年度调整82.5万元，本年度可供股东分配利润为 -38622万元。
由于公司经按国内会计准则和国际会计准则审计后的累计可供股东分配利润分 别为-17953.34万元和-38622万元。因此，2000年度的利润分配方案为不分配， 并 不以资本公积金转增形式送股。
同意26439.0750万股（其中A股26272.6993万股；B股166.3757万股），占出席 股东所持表决权99.19%；
反对8415股（其中A股1415股；B股7000股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权18.0714万股（其中A股2.7714万股；B股15.30万股），占出席股东所持表 决权0.07%。
五、审议通过：《公司第四届董事、独立董事候选人的提案》
1、马嘉俊先生任董事
同意26427.9972万股（其中A股26274.3715万股；B股153.6257万股），占出席 股东所持表决权99.15%；
反对0股（其中A股0股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权14.1670万股（其中A股7170万股；B股13.45万股），占出席股东所持表决 权0.05%。
2、王承宗先生任董事
同意26428.4207万股（其中A股26272.5950万股；B股155.8257万股），占出席 股东所持表决权99.15%；
反对4292股（其中A股292股；B股4000股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权13.4570万股（其中A股9070股；B股12.55万股），占出席股东所持表决权 0.05%。
3、朱建忠先生任董事
同意26425.6496万股（其中A股26272.4239万股；B股153.2257万股），占出席 股东所持表决权99.14%；
反对300股（其中A股300股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权13.4336万股（其中A股8836股；B股12.55万股），占出席股东所持表决权 0.05%。
4、张文卿先生任董事
同意26425.2496万股（其中A股26272.4739万股；B股152.7757万股），占出席 股东所持表决权99.14%；
反对0股（其中A股0股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权13.8936股（其中A股38936股；B 股 13万股），占出席股东所持表决权0 .05%。
5、杨伯伟先生任董事
同意26425.9341万股（其中A股26272.2084万股；B股153.7257万股），占出席 股东所持表决权99.14%；
反对0股（其中A股0股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权15.9128万股（其中A股9128股；B股 15万股），占出席股东所持表决权0 .06%。
6、钱布平先生任董事
同意26423.2262万股（其中A股26272.4505万股；B股150.7757万股），占出席 股东所持表决权99.13%；
反对334股（其中A股334股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权15.9036万股（其中A股9036股；B股 15万股），占出席股东所持表决权0 .06%。
7、程颖先生任董事
同意26424.6193万股（其中A股26272.3436万股；B股152.2757万股），占出席 股东所持表决权99.14%；
反对0股（其中A股0股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权14.4336万股（其中A股9336股；B股13.50万股），占出席股东所持表决权 0.05%。
8、朱勇先生任独立董事
同意26422.4753万股（其中A股26271.2496万股；B股151.2257万股），占出席 股东所持表决权99.13%；
反对34股（其中A股34股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权16.0836万股（其中A股1.5836万股；B股14.50万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
9、倪迪先生任独立董事
同意26426.2224万股（其中A股26270.9967万股；B股155.2257万股），占出席 股东所持表决权99.14%；
反对0股（其中A股0股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权15.1736万股（其中A股1.6736万股；B股13.50万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
六、审议通过：《公司第四届监事候选人的提案》
1、郑克钦先生任监事
同意26429.6412万股（其中A股26272.6655万股；B股156.9757万股），占出席 股东所持表决权99.15%；
反对2678股（其中A股2678股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权12.9850万股（其中A股5850股；B股12.40万股），占出席股东所持表决权 0.05%。
2、夏彩娥女士任监事
同意26427.2823万股（其中A股262716.9566万股；B股155.3257万股）， 占出 席股东所持表决权99.15%；
反对386股（其中A股386股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权15.3250万股（其中A股2.6250万股；B股12.70万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
3、虞志奋先生任监事
同意26425.7487万股（其中A股26270.8230万股；B股154.9257万股），占出席 股东所持表决权99.14%；
反对420股（其中A股420股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权16.9850万股（其中A股3.2850万股；B股13.70万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
七、审议通过《关于修改公司章程的提案》；
同意26428.1643万股（其中A股26270.4886万股；B股157.6757万股），占出席 股东所持表决权99.15%；
反对1.0486万股（其中A股1.0486万股；B股0万股），占出席股东所持表决权0. 00%；
弃权15.1850万股（其中A股2.7850万股；B股12.40万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
八、审议通过《关于聘任境内外审计会计师事务所的提案》；
同意26429.8043万股（其中A股26272.1286万股；B股157.6757万股），占出席 股东所持表决权99.15%；
反对366股（其中A股366股；B股0股），占出席股东所持表决权0.00%；
弃权15.0170万股（其中A股2.6170万股；B股12.40万股），占出席股东所持表 决权0.06%。
九、审议通过《关于用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初未分配利润的提 案》
同意26423.6708万股（其中A股26270.2951万股；B股153.3757万股），占出席 股东所持表决权99.13%；
反对1.9986万股（其中A股5986股；B股1.40万股），占出席股东所持表决权0. 01%；
弃权19.1951万股（其中A股3.8951万股；B股15.30万股），占出席股东所持表 决权0.07%。
本次股东大会经郑传本律师事务所律师见证，其结论意见为：本所律师认为， 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规范意见（ 2000年修订）》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
上海二纺机股份有限公司
2001年6月26日
