公司第三届董事会第十一次会议审议决定,公司第十二次（暨2000 年度）股东 大会于2001年6月26日（星期二）召开,现将有关事项公告如下：

    一、会议审议事项：

    1、《公司第三届董事会工作报告》；

    2、《公司第三届监事会工作报告》；

    3、《公司2000年度财务决算与2001年度财务预算报告》；

    4、《公司2000年度利润分配预案及预测2001年度利润分配政策》；

    5、《公司第四届董事、独立董事候选人提案》；

    6、《公司第四届监事候选人提案》

    7、《关于修改公司章程的提案》；

    8、《关于聘任境内外审计会计师事务所的提案》；

    9、《关于用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初未分配利润的提案》。

    二、出席会议的对象。

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2.凡于2001年6月8日交易结束,在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司A 股股东,及2001年6月13日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B 股股东（ 包括ADR）。

    （B股的最后交易日为2001年6月8日）

    三、会议登记办法。

    1.凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡, 社会 个人股东持股东帐户磁卡,本人身份证办理登记手续；

    2.异地或境外股东可填写会议登记表（附后）于2001年6月15 日前邮寄（以收 到邮戳为准）或传真至本公司；

    3.凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东, 可委托他人代表前往登记、 出席会议,并填写授权委托书（附后）；

    4.登记时间：2001年6月15日。

    上午8：30～11：30下午12：30～15：30

    5.登记地点：上海市场中路687号。（公交车118、132、518、749、812、 850 路均可）

    6.联系电话：021—65318888×2673

    7.传真：021—65421963、65318494。

    四、其它事项。

    1.会议具体时间、地点及有关事宜在办理登记时另行通知；

    2.会期半天,参加会议的食宿及交通费自理。