上海二纺机股份有限公司第八次股东大会(暨一九九七年度股东大会)于1998年 6月2日下午在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人 员以及股东和股东代理人共计233人，代表股权数327896301股(其中： A 股表决权 262758947股；B股表决权65137354股)，占公司总股本566449189.64股的5 7.89％， 符合公司法及公司章程的规定，股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议 案：

    一、审议通过：董事会工作报告

    同意32373.39万股(其中A股26258.24万股；B股6115.16万股)， 占出席股东所 持表决权的98.73％；

    二、审议通过：监事会工作报告

    同意32366.92万股(其中A股26258.24万股，B股6115.16万股)， 占出席股东所 持表决权98.73％；

    三、审议通过：公司一九九七年度财务决算及一九九八年度财务预算报告

    同意32366.92万股(其中A股26253.83万股；B股6113.09万股)， 占出席股东所 持表决权98.71％；

    四、审议通过：公司一九九七年度利润分配方案

    经大华会计师事务所审计，公司一九九七年实现税后利润为-17413.14 万元， 加上年初未分配利润9564.26万元，按规定子公司提取法定公积金69.01万元，提取 法定公益金20.79万元，职工奖福基金0.39 万元， 则本年度可供股东分配利润为 -7939.07万元。

    经永道会计师事务所按国际会计准则审计，公司一九九七年度实现税后利润为 -21396.8万元，加上年初未分配利润-7359.3万元，则本年度可分配利润为-28756 .1万元。

    一九九七年度不分配，也不转增资本公积。

    同意32368.96万股(其中A股26257.56万股；B股6111.39万股)， 占出席股东所 持表决权的98.72％；

    五、审议通过：根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》

    同意32394.61万股(其中A股26258.44万股；B股6136.18万股)， 占出席股东所 持表决权的98.80％；

    六、选举产生第三届董事会成员

    第一届董事会由马嘉俊、王治英、朱建忠、张文卿、钱布平、龚建平、程颖等 七人组成；

    七、选举产生第三届监事会成员

    第一届监事会由郑克钦、夏彩娥、胡种、徐济民、张复海等五人组成，其中徐 济民和张复海二位监事由公司第十届职代会推选产生。

    本次股东大会各项议程经上海市虹口区公证处公证。

    附：张复海先生简历：

    张复海，男，1957年2月出生，大专文化程度，助理经济师。 公司纪检监审部 副经理。

    其他第三届董事会成员及第三届监事会成员的简历已在以往的公告中公告过。

    

上海二纺机股份有限公司董事会

    一九九八年六月四日