上海二纺机股份有限公司第七次股东暨一九九六年度股东大会于1997年6月5日 在公司本部召开，与会股东共计237人，代表公司股份30514.6634万股， 占总股本 的59.26％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会有效， 会议决议如下 ：

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    三、审议通过了《关于上海二纺机股份有限公司章程修改的说明》

    四、审议通过了《公司一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算的报告 》

    五、审议通过了《公司一九九六年度利润分配预案》

    公司一九九六年度实现税后利润122.33万元，加上年初未分配利润9619.23 万 元，则本年度可供分配利润为9741.56万元；按规定提取法定公积金111.05万元， 提取法定公益金58.59万元，提取子公司职工福利基金7.66万元； 累计可分配利润 为9564.26万元，结转下一年度。公司向全体股东按10:1 的比例用资本公积金转增 股本。

    六、审议通过了《关于董事会董事人事变动的提案》

    股东大会同意原公司的董事陈和文、徐志炯、韦保荣、谭文辉、王永华先生的 辞呈，并对他们为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，决定增补张文卿、李耀 生、吴桂生、沈渭虎、王治英、朱建忠为公司董事。

    七、审议通过了《关于监事会监事人事变动的提案》

    股东大会同意原公司监事吴建平、徐炳坤、工治英的辞呈，增补肖卫国、夏彩 娥为公司监事。

    按公司法规定，监事徐济民已由职工代表大会选举产生。

    八、审议通过了《关于授权董事会修改公司章程有关条款的决定》。

    九、本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市虹口区公证处现场公证， 决议有效，特此公告。

    附：简历

    监事徐济民先生，1948年7月生，1964年9月参加工作，1974年11月加入中国共 产党，大专文化程度，政工师，历任上海二纺机工会干事，工会主席助理，现任上 海二纺机工会副主席。

    其他新任董事、监事的简历情况见1997年4月29日《上海证券报》。