本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任

    二00七年六月二十八日,公司第六届董事会第三次会议以通讯方式召开,应到董事6人,实到6人；应到独立董事3人,实到独立董事3人。各位董事、独立董事对《上海二纺机股份有限公司治理自查报告和整改计划》进行了审议和表决,一致同意《上海二纺机股份有限公司治理自查报告和整改计划》的内容,并形成本次会议的决议。

    《公司治理自查报告和整改计划》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告

    上海二纺机股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月28日