2007年5月21日,上海二纺机股份有限公司第六届董事会在公司俱乐部召开第一次会议,李培忠、张敷彪、梅建中、崔翎、王承宗、李勃六位董事和高勇、邓伟利二位独立董事出席会议；独立董事曹惠民因公务出差,未能亲自出席会议,已书面委托高勇独立董事代为行使表决权。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长李培忠先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出决议：

    一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    选举李培忠先生为第六届董事会董事长,并根据有关规定,李培忠先生不再担任公司总经理。

    二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》

    经董事长提名,聘任李勃先生为第六届董事会秘书、吴涛女士为第六届董事会证券事务代表。

    特此公告

    上海二纺机股份有限公司董事会

    2007年5月21日