特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：上海普恩伊进出口有限公司。

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数为2,600万元人民币，本次担保后，累计为该公司提供担保为6,620万元人民币，占本公司净资产约10%。

    ● 对外担保累计数量：截止目前，公司对外担保累计数量为6,620万元人民币。

    一、担保情况概述

    上海普恩伊进出口有限公司因不断拓展市场和扩大经营业务，需要继续增加贷款的授信额度。根据该公司实际运作情况和本公司对该公司的控股情况（90%），符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的有关精神，及上海证券交易所《股票上市规则》有关条款，公司拟对该公司向中信银行申请2,600万元的授信额度(信用证及贷款)提供担保，担保期限为2006年11月20日至2008年12月31日。截止目前，公司对外担保累计数量为6,620万元人民币（包括本次担保额），占本公司净资产约10%。

    二、董事会意见

    本公司第五届董事会第二十一次会议于2006年11月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，经审议一致通过：为该公司向中信银行申请2,600万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年11月20日至2008年12月31日。

    三、被担保人基本情况

    被担保人： 上海普恩伊进出口有限公司

    注册资本： 叁仟万元人民币

    法定代表人：李培忠

    经营范围：经营自产产品和与之配套的商品及相关技术出口和进口业务。

    本公司直接持有该公司90%股份。

    截止2006年8月31日，该公司资产总额为9,096万元，负债总额为5,965万元，负债率为：65.58 %。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，公司对外担保累计数量为6,620万元人民币（包括本次担保额）。占本公司净资产约10%；无逾期担保。

    五、备查文件目录

    上海二纺机股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议（通讯方式）。

    特此公告。

    上海二纺机股份有限公司董事会

    2006年11月14日