上海二纺机股份有限公司第二届董事会第四次会议于1996年4月26日召开,会议 审议并通过了以下主要议程:

    一、一九九五年度公司业务回顾与展望；

    二、公司一九九五年度财务决算及一九九六年度财务预算的报告；

    三、公司一九九五年度利润分配预案:

    本年度合并净利润1818.47万元,按税后利润10％提取法定公积金355.43万元（ 含子公司）；按税后利润5％提取法定公益金160.72万元（含子公司）； 向全体股 东按每10股送1股红股,计4681.40万元。加年初未分配利润8341.12万元,尚余未分 配利润4962.04万元结转下一年度。以上利润分配预案将提请股东大会审议。

    四、修改公司章程；

    五、决定聘任朱建忠先生为公司董事会秘书；

    朱建忠先生于1977年10月参加工作,历任公司财务科副科长； 公司金融投资科 科长；海南良基投资发展有限公司总经理。现任公司副总会计师。

    六、同意曹焕新先生因到法定年龄不再担任公司副总经理职务；决定聘任韦保 荣先生为公司副总经理。

    七、召开公司1995年度股东大会审宜:

    公司董事会决定于1996年5月31日召开公司第六次股东大会暨1995年年会,现将 有关事项公告如下:

    （一）会议主要议题

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议关于修改公司章程的报告；

    4、审议公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告；

    5、审议公司一九九五年度利润分配预案；

    （二）出席会议的对象

    1、凡1996年5月10日在上海证券中心登记结算公司登记在册的持有本公司股票 的股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    （三）会议登记办法

    1、凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户,社会个人 股东请持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

    2、异地或境外股东可填写会议登记表（附后）于1996年5月17日前邮寄（以收 到邮戳为准）或传真至本公司；

    3、凡有出席资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席 会议,并填写授权委托书（附后）；

    4、登记时间:1996年5月17日

    （上午8:30-11:00；下午13:30-16:00）

    5、登记地点:上海市三门路808（公交车51、101、132路至三门路下）；

    6、联系电话:021-65318888*2292；

    7、传真:021-65421963；

    8、会议具体时间、地点及有关事宜将在办理登记时另行通知,会期半天, 参加 会议的食宿及交通费自理。