本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对本公司进行了巡回检查,并于2005年9月23日下达了《限期整改通知书》(沪证监公司字[2005]245号)。公司董事会、监事会及经营班子非常重视,专门为此组织召开了专题会议,对存在的问题逐项进行分析研究,提出相应的整改落实措施,并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,于2005年10月22日公告了《关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》。现将《报告》中有关执行情况报告如下：

    整改事项: 公司总经理在控股股东太平洋机电(集团)有限公司担任总裁,违反了《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》和《上市公司治理准则》的有关规定。

    整改执行结果： 根据太平洋机电(集团)有限公司2005年12月23日发出的致中国证券监督管理委员会上海证监局的函,二纺机现任总经理不再兼任太平洋机电(集团)有限公司总裁职务。

    特此公告。

    上海二纺机股份有限公司

    2006年1月6日